A Simple Key For riciclaggio di denaro pena Unveiled
Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti.Inoltre, va sottolineato che l'Italia ha recepito la direttiva europea 2015/849 sulla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrori